Afirma UIF que Lozoya operó red de lavado

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  • El titular de la UIF afirmó que, para encubrir el origen ilícito de su fortuna, Emilio Lozoya operó una red de lavado en varios países.

ROLANDO HERRERA, ISABELLA GONZÀLEZ VON HAUSKE y MARTHA ALICIA MARTÍNEZ / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La operación del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para intentar encubrir el origen ilícito de su fortuna implicó una sofisticada red de lavado de dinero que movió decenas de millones de dólares en distintos países, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al participar en el foro “Transparencia para combatir la corrupción”, el funcionario dijo que en esta trama de corrupción están implicadas la empresa brasileña Odebrecht, la española OHL y la mexicana Altos Hornos de México (AHMSA), de las que Lozoya recibió transferencias a través de una intrincada red de sociedades y cuentas bancarias.

“Más o menos, en los montos bloqueados por esta operación, estamos hablando de 97 millones de pesos y 12 millones de dólares, y los montos denunciados son por 119 millones de dólares y 63 millones de pesos”, detalló.

Esta mañana, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la captura de Lozoya en España, tras varios meses de haber estado prófugo.

Además de Lozoya, en la trama de transferencia de recursos, comentó, están implicadas su mamá, Gilda Austin, y su esposa Marielle Helene Eckes, quienes recibieron recursos a sus cuentas bancarias.

El flujo de dinero, expuso, recorrió Suiza, Islas Vírgenes, Antigua, Liechtenstein, Mónaco, Brasil, MÈxico, Alemania, entre otros países.

“Lozoya es la persona que está en un círculo azul, la esposa está en un círculo rojo y en la esposa hay una empresa, Yacani, que es propiedad de la esposa, que a su vez tiene una socia accionista que fue miembro del Consejo Directivo de Altos Hornos de México”, expuso.

“Lo que hay es la transferencia de 3.8 millones de dólares de Altos Hornos de México a una empresa filial de Odebrecht, la empresa filial de Odebrecht le envía el dinero a Tochos, que es una empresa constituida por Emilio Lozoya en Suiza y de ahí vienen transferencias a la señora madre del señor Lozoya, a la hermana, y a otra persona para la adquisición de una casa en Lomas de Chapultepec”.

Nieto recordó que fue la propia UIF la que interpuso una denuncia contra el ex directivo de Pemex y además atendió diversos requerimientos de la FGR sobre el caso.

Agilizará SRE extradición
El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que México tiene 45 días para la solicitar la extradición de Emilio Lozoya, pero dijo que la agilizaron.

Al salir de Palacio Nacional, Ebrard dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores iniciar´ la solicitud de extradición en el transcurso de este miércoles y de este jueves.

“Tenemos que ver todos los pasos dependiendo de lo que nos vaya indicando la Fiscalía General de la República.

“Por supuesto que estamos muy atentos desde muy temprana hora y la Secretaría estará lista para hacer esa solicitud en tiempo y forma”.

Hasta el momento, el ex directivo de Pemex, investigado por investigado por la compra millonaria de una planta chatarra a Altos Hornos de MÈxico (AHMSA), no ha solicitado asistencia diplomática.

Diputados de Oposición demandaron profundizar la investigación en contra de Emilio Lozoya, e incluir en ella a altos funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión al frente de Pemex.

El perredista Antonio Ortega pidió a la FiscalÌa General de la República ampliar la indagatoria en contra del ex funcionario, ya que la solicitud de extradición del Gobierno mexicano se sustenta en delitos menores.

“Hay que hacer una carpeta técnica muy bien armada, pero habría que ver el alcance de las investigaciones, si se van a reducir a las denuncias que están en la detención, en la orden de extradición, que tiene que ver con una omisión patrimonial y una no declaración de unas cuentas bancarias, o va a armarse una carpeta con todos los otros temas en donde están involucrados no sólo el ex director de Pemex sino funcionarios muy importantes de la Administración pasada, entre ellos, desde luego, el (ex) Presidente Peña Nieto”, sostuvo.

El legislador llamÛ al Gobierno federal a cuidar el debido proceso, ya que en diversas conferencias mañaneras el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, han juzgado y sentenciado a Lozoya.

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