Bloquea UIF cuentas de mafia rumana

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  • La UIF informó que le fueron bloqueadas cuentas a 79 personas físicas y morales, pertenecientes a una mafia rumana asentada en Quintana Roo y vinculada a la clonación de tarjetas.
BENITO JIMÉNEZ / AGENCIA REFORMA


CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que le fueron bloqueadas cuentas a 79 personas físicas y morales, pertenecientes a una mafia rumana asentada en Quintana Roo y vinculada con el hackeo o clonación de tarjetas bancarias mediante una red de cajeros “Intercash”.

La UIF analizó en total 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 mil pesos, así como 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones 520 mil pesos.

Además, detalló en un comunicado, se revisaron transferencias internacionales mediante las cuales se realizaron 730 envíos por un monto de 251 millones 200 mil pesos y la recepción de 333 transferencias por más de 232 millones de pesos.

“De igual forma, se detectó la emisión de un total de 1,834 cheques por un monto de 153 millones 200 mil pesos y la recepción de 707 cheques por un monto de 104 millones 800 mil pesos, así como la emisión de 4,033 transferencias interbancarias por un total de 2 mil 205 millones 200 mil pesos y la recepción de 3,858 transferencias por más de 2 mil 180 millones de pesos”, apuntó el organismo que encabeza Santiago Nieto.

“Por acuerdo del gabinete de seguridad nacional del Gobierno del Pdte @Lopezobrador_, bloqueamos a 79 personas personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos”, tuiteó Nieto por separado.

De acuerdo con las investigaciones, en 2019, Florian Tudor, presunto líder de esa mafia, y su socio Adrián Nicolae Cosmin, fueron detenidos por militares en un retén y entregados a la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo.

Tenían una pistola y 500 mil pesos en efectivo.

En mayo de ese año, un juez autorizó cateos a tres inmuebles de los rumanos, lo que puso al descubierto su operación, refieren las investigaciones federales.

En mayo de 2020, se dio a conocer que la mafia rumana tenía la protección de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, que investigó los supuestos abusos de los elementos que indagaron a los extranjeros.

La UIF informo que en tanto la banda criminal continuó con sus operaciones.

“Actualmente se han expandido a otras zonas turísticas visitadas principalmente por ciudadanos norteamericanos, tales como la Riviera Nayarita, los Cabos y Puerto Vallarta”, indicó.

“Dicha organización criminal opera mediante la alteración de cajeros automáticos instalados en hoteles turísticos a los que les instalan dispositivos que logran sustraer los datos de las tarjetas bancarias que son ingresadas, así como el número de identificación personal (NIP) de las mismas, para posteriormente, realizar retiros a dichas cuentas, los cuales eran ingresados al sistema financiera mediante la operación de empresas fachada constituidas por los miembros de la organización”.

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