Validan jueces bloqueos a implicados con rumanos

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Validan jueces bloqueos a implicados con rumanos
  • Con juicios de amparo los implicados reclaman supuestas violaciones constitucionales, sin embargo, únicamente tres han podido librar provisionalmente el aseguramiento de la UIF.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- De una decena de políticos, empresarios, notarios y exfuncionarios que combaten jurídicamente la intervención de cuentas bancarias por su presunta complicidad con la “Banda de la Riviera Maya”, únicamente tres han podido librar provisionalmente el aseguramiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Implicados

Han pasado casi cinco meses desde que la dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) implicó a 79 personas físicas y morales en la lista de cuentahabientes bloqueados por su supuesta relación con la organización de Florian Tudor, de los cuales diez recurrieron a la justicia federal con sede en Quintana Roo para combatir los efectos del oficio 110/F/B/978/2021 emitido el cuatro de febrero pasado.

Con juicios de amparo que reclaman supuestas violaciones constitucionales, únicamente han recuperado el control de sus recursos económicos Francisco Evadio Garibay Osorio (exdirector del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública), José Luis Jonathan Yong (ex jefe de la policía de Cancún) y parcialmente Nain Gabriel Díaz Medina (Notario Público titular 37).

El primero de ellos, Garibay Osorio, logró el descongelamiento de la cuenta 60607863411 de Santander al obtener una suspensión definitiva contra la SHCP y la UIF (25 de mayo), como parte del amparo 27702661 del Juzgado Quinto de Distrito.

A su vez, Jonathan Yong obtuvo una suspensión provisional (30 marzo) contra el bloqueo de cuentas bancarias en un caso que acumula 740 hojas como parte del amparo 27692890 del Juzgado Cuarto de Distrito.

Y de las 13 cuentas que se le intervinieron al notario Díaz Medina, sólo ha podido liberar tres (0608697074, 0610829181 y 4023185000967608), aunque las restantes se mantienen congeladas (0608697024, 0503572763, 0900768217, 0608697024, 84714699, 0333879672, 0333880276, 6521712039, 4065784720 y 4793 0300 0024 3717) y buscan ser recuperadas vía el juicio de amparo 27601875 radicado en el Juzgado Quinto de Distrito.

En cambio, a otros implicados les han negado liberar recursos, como a Cosmin Adrian Nicolae (detenido igual que su socio Florian Tudor), quien no logró la suspensión definitiva del Juzgado Quinto de Distrito, en un pretendido intento de liberar la cuenta 0146916055900359048 de Santander.

A pesar de que el pasado 14 de abril el diputado verde ecologista José de la Peña Ruiz de Chávez (ex dirigente estatal del Partido del Tucán) había anunciado el desbloqueo de cuentas bancarias y tarjetas de crédito y de servicios, en el juzgado Sexto de Distrito (caso 27607735), le negó la suspensión definitiva (16 de junio).

Igual ocurrió a su padre, el notario Benjamín de la Peña, al impedirle disponer de los recursos de dos cuentas de BBVA Bancomer intervenidas el 9 de febrero pasado, en cuyo pretendido amparo (26401619) se le negó la suspensión provisional tres días después de haberlo presentado.

A Iván Eliud Garibay Pulido (ex director jurídico del gobierno estatal en la Zona Norte durante la gestión del ex mandatario preso, Roberto Borge), se le ha negado el desbloqueo de la cuenta 0248968586 de Banorte.

A Jonathan Medina Nava quien reclama el aseguramiento de cuentas bancarias en HSBC, también se le negó la suspensión provisional en el expediente 27647835 del Juzgado Tercero de Distrito.

Al empresario boxístico José Alberto Gómez se le impidió también liberar cuentas en Banamex y Scotiabank Inverlart, además que le fue desechada una pretendida ampliación de demanda en el amparo 27664133 del Juzgado Tercero de Distrito. Por último, Clementino Nicolás Paz González solicitó amparo para impugnar la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Instituciones de Crédito, pero también se le negó la suspensión definitiva desde el pasado 10 de marzo.

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