Cárdenas Palomino: las huellas de lavado

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Cárdenas Palomino: las huellas de lavado
  • Cárdenas Palomino actualmente preso por tortura en el caso Florence Cassez, es investigado también por lavado de dinero entre 2010 y 2019.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El “súper policía” Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP) en el sexenio de Felipe Calderón, y actualmente preso, usó a la facturera Esfaga para transferir al extranjero millones de dólares de sobornos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las indagatorias de las autoridades federales mexicanas, Cárdenas recibió millones de dólares en sus cuentas bancarias que eran retirados muy rápido, además de que usaba importantes cantidades de dinero en efectivo para depósitos y transferencias.

La investigación abierta indica que tenía recurrentes operaciones con cheques de caja interbancarios, transferencias al extranjero por grandes sumas, compra venta de inmuebles y carros de lujo.

Pero la Fiscalía General de la República (FGR) se ha detenido por ahora en sus operaciones con la empresa Esfaga S.C., incluida desde 2016 en la lista de “factureras” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que fue empleada por el exmando policial para transferir dinero al extranjero.

Cárdenas Palomino actualmente preso por tortura en el caso Florence Cassez, es investigado también por lavado de dinero entre 2010 y 2019, años en los que habría recibido sobornos del Cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva.

Antes de ser detenidos hace unas semanas, el exjefe de la Policía Federal hizo viajes a Estados Unidos, Francia, España y Panamá.

La indagatoria por lavado de dinero en su contra inició el 5 de agosto de 2020 por un desglose que inicialmente elaboró la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros, a raíz de una denuncia que el 31 de marzo de ese año hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

La UIF acusó a Cárdenas Palomino de recibir 4 depósitos presuntamente ilícitos por 6 millones 777 mil pesos, de octubre de 2008 a septiembre de 2009, y 3 depósitos por 4 millones 010 mil pesos, de julio a septiembre de 2009, todos ellos en una cuenta de Banamex.

En otra cuenta en Santander, el exmando recibió entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014 un total de 26 millones 359 mil 667 pesos en forma aparentemente injustificada. En total, son 37 millones 146 mil 667 pesos.

En la misma querella, la UIF denunció ante la Fiscalía a Gustavo Cárdenas Moreno, dueño de Obses de México, empresa proveedora de equipos de espionaje para la Secretaría de Seguridad Pública en la época de Genaro García Luna, jefe de Cárdenas Palomino.

También a Gustavo Cárdenas Fuentes y Lidia Elizondo Himes, padre y esposa del contratista, así como la mencionada Esfaga, S.C. y las empresas Migalab Construcciones, Smart Shield Consulting, Diseño y Publicidad Gonther, Cofimsa, Soluciones Administrativas Murran, Obses de México y Adamantium Private Security Services S. de R.L. de C.V.

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