- Durante los últimos años, al menos 100 empresas han sido detectadas por recurrir a prácticas vinculadas con el lavado de dinero.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- Durante los últimos años, al menos 100 empresas han sido detectadas por recurrir a prácticas vinculadas con el lavado de dinero, estimó Raúl Francisco Fernández Escalante, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Cancún.
Al anunciar el IV Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Penal Tributario que se realizará el 25 de mayo del año en curso, en Cancún, el contador dijo que entre colegas han abordado las situaciones del lavado de dinero.
Señaló que anteriormente se vinculaba el lavado de dinero con el narcotráfico, y actualmente se da mediante las ventas de facturas, o en los desarrollos inmobiliarios, por ello la importancia de que la gente esté alerta para no caer en estas situaciones.
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“Los empresarios no se dan cuenta del riesgo que están corriendo al pagar esas facturas falsas, de hecho, ya se eliminaron fiscalmente las outsourcing, ya no son permitidas, es un delito ya de tipo penal.
“Hay varios casos de clientes que han caído en esos riesgos por tener operaciones con ese tipo de empresas”.
Abundó que en la entidad han tenido conocimiento de al menos 100 empresas que emiten facturas falsas y podrían estar relacionadas con conductas ilícitas, aunque comentó que también las autoridades dan seguimiento a depósitos importantes como ingresos omitidos.
“En ingresos omitidos que muchas veces venden al público en efectivo y luego tratan de meterlo a la banca para fiscalizarlo y también es un lavado de dinero por el delito de defraudación fiscal”.
El contador consideró que Quintana Roo si es una entidad importante para estas conductas, pero hay estados como Nuevo León o la Ciudad de México donde más casos podrían registrarse.
Como parte del IV Congreso Nacional, Sergio Aguilar Rodríguez, presidente de la Academia Internacional de Derecho Tributario capítulo México, explicó que entre las ponentes que participarán se encuentran de países como Colombia, España, Bolivia.
Este encuentro va dirigido a dueños de empresas, asesores fiscales, contadores y abogados, pero también al público en general, puesto que se abordarán temas como el “Lavado de dinero en el financiamiento de proyectos inmobiliarios”, “Los cripto activos y el lavado de activos en Colombia”, entre otros.
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