- Rafael Zaga Tawil, empresario mexicano buscado por la justicia mexicana, se encuentra disfrutando en las playas de Miami, donde compró un departamento de 4 millones de dólares.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Rafael Zaga Tawil, empresario mexicano buscado por la justicia mexicana por delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso de defraudación por más de 5 mil 88 millones de pesos contra el Infonavit, se encuentra disfrutando en las playas de Miami, donde compró un departamento de 4 millones de dólares, o 75 millones de pesos.
El 5 de julio de 2024 un juez federal ordenó nuevamente la aprehensión de Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono, por la indemnización ilegal pagada por el Infonavit a su empresa Telra Realty, en 2017.
Las órdenes habían sido revocadas un año antes por falta de pruebas, pero la Fiscalía General de la República (FGR) volvió a proceder penalmente y un juez de control ordenó las capturas por delincuencia organizada y lavado, los mismos ilícitos de la orden de aprehensión que ya habían logrado cancelar con un amparo.
El Gobierno mexicano pidió al de Estados Unidos su detención con fines de extradición, pero mexicanos en Miami vieron estos días a Zaga Tawil en compañía de su familia. Documentos consultados por Grupo REFORMA revelaron que el empresario adquirió un departamento de lujo en Miami en 2018, en el desarrollo Aqualina, con un precio de 4 millones de dólares.
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El pago se realizó con un depósito inicial de 800 mil dólares, un pago adicional cinco días después de 1 millón y un finiquito de 2.2 millones de dólares. La operación se pagó mediante la empresa Telra, la misma utilizada por Zaga para recibir su multimillonaria indemnización por parte del Infonavit.
El departamento de cuatro recámaras y terraza, tiene pisos de mármol, gabinetes de diseño europeo, bodega de vinos, cabina de ducha de vapor de ónix y mármol, armarios extragrandes de gamuza, controles de iluminación programados y sistema de monitoreo de intrusiones y control de climatización inteligente con termostatos digitales.
Zaga utiliza diversos fideicomisos para mover sus recursos financieros, como Zahan Trust y Rejavis Trust, a través de la fiduciaria Trident Trust Company, para transferir los recursos a JP Morgan y UBS, de acuerdo con documentación.
DEFRAUDACIÓN
La Fiscalía mexicana acusa a la familia Zaga, Rafael y Teófilo, y al hijo del primero, Elías Zaga Hanono, dueños de la empresa Telra Realty, de defraudación por el cobro indebido de 5 mil 88 millones de pesos como indemnización del Infonavit por la terminación anticipada de un contrato sobre Movilidad Hipotecaria.
El pago fue realizado a finales de 2017 por el entonces director del organismo, David Penchyna. Su antecesor en el cargo, Alejandro Murat, quien dejó el Infonavit en 2015, había cancelado el contrato con dicha empresa, que manejaba en exclusividad un Programa de Movilidad Hipotecaria, conocido como Cambiavit, para adquirir otra vivienda estando vigente un crédito con el instituto.
En agosto de 2017, a propuesta de Penchyna, el Consejo de Administración del infonavit aprobó pagar 5 mil 88 millones de pesos al proveedor para evitar “contingencias jurídicas”.
El pago multimillonario se llevó a cabo a pesar de que no estaba estipulado en las cláusulas del contrato ninguna penalización por suspensión, ni el instituto tenía obligación alguna para dar dinero a Telra.
En enero de 2021, la FGR detuvo a Omar Cedillo Villavicencio y a Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, ex secretario general y ex coordinador general jurídico del Infonavit, por haber firmado el convenio de pago de la indemnización. Salieron, sin embargo, al año siguiente tras pactar con la FGR un criterio de oportunidad que los convirtió en testigos colaboradores.
En abril de 2021, Teófilo Zaga fue capturado en Xochitepec, Morelos, pero en diciembre de 2023 salió del Penal del Altiplano, para continuar su caso en libertad condicional.
Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga se encuentran prófugos.
