- La alerta preventiva es consistente con emitida en enero para detener lo que EU considera es una invasión de migrantes indocumentados a su territorio.
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WASHINGTON DC, EU.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos recordó en una alerta preventiva a las empresas dedicadas a los envíos de dinero al extranjero estar atentas en reportar a las autoridades cualquier transacción que involucre actividades ilegales por parte de migrantes indocumentados.
A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés) ,el Tesoro dijo en su nueva alerta que la mayor parte de los envíos de dinero al extranjero desde EU son considerados legítimos, pero llamó a los intermediarios financieros a permanecer vigilantes por transacciones ligadas a terrorismo o narcotráfico.
“Las empresas de servicios monetarios deben estar atentas a la identificación de actividades financieras sospechosas que involucren a migrantes indocumentados que representan amenazas significativas para la seguridad nacional y pública”, dijo John Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Tal como lo viene haciendo desde hace años, el Tesoro recordó a las empresas de envíos de dinero que estas tienen la obligación de enviar reportes a la autoridad federal por aquellas remesas por montos superiores a 2 mil dólares que ellas tengan la sospecha que puedan estar relacionadas a actos ilegales.
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Según la FinCEN, la alerta preventiva emitida hoy es consistente con la Orden Ejecutiva 14159 emitida en enero por el Presidente Donald Trump en la que se advierte que EU tomará todas las acciones necesarias para detener lo que considera es una invasión de migrantes indocumentados a su territorio.
Además de lavado de dinero por narcotráfico o por riesgo de financiamiento terrorista, el Tesoro recordó también a las empresas de envíos de dinero que las remesas que sean relacionadas con algún tipo de empleo de forma ilegal en EU deben ser también reportadas de forma oportuna a la autoridad financiera.
De acuerdo con el Buró de Análisis Económico del Departamento de Comercio, el total de remesas enviadas al extranjero en 2024 sumó más de 72 mil millones de dólares; año con año, los principales países de destino de las remesas desde Estados Unidos incluyen en primer lugar a India y después México.
