- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de las empresas y los presuntos implicados en la red de lavado de dinero del huachicol fiscal que encabezaba José Víctor Pablos Vélez, “El Güero Marvic”.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de las empresas y los presuntos implicados en la red de lavado de dinero del huachicol fiscal que encabezaba José Víctor Pablos Vélez, “El Güero Marvic”, dueño de la refinería clandestina asegurada en julio en Reynosa.
El 25 de mayo pasado, los bancos informaron a la FGR que fueron congeladas las cuentas de Inmobiliaria los 3 Cerros, S. A. de C. V., Combustibles Difroil, S. A. de C. V., Soldep de México, S. A. de C. V., Petrolíficos de Monterrey, S. A. de C. V. y Estación SVJ S. A. de C. V.
También las cuentas de cheques y de ahorro de Álvaro Poblano Jiménez y Leonel Guadalupe Jiménez Pérez, supuestos cómplices de “El Güero Marvic”, quienes se encuentran prófugos de la justicia.
Las instituciones financieras también informaron a la FGR que una cuenta de Jesús Manuel Treviño Garza; una de Estación SVJ; una de Autotransporte de Carga Especializados Marvic; y dos de Ingeniería, Construcción y Obra Electromecánica, fueron canceladas.
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El representante legal de Globo Cambio Foreign Exchange, Casa de Cambio Filial, también entregó a las autoridades un recibo de venta de divisas número de “El Güero Marvic”, aunque no precisa el monto.
La FGR señala en la causa judicial que las bloqueadas son parte de una treintena de cuentas bancarias que están bajo investigación, porque se presume que movilizaron dinero de origen ilícito, en particular, procedente de delitos en materia de hidrocarburos.
“Los recursos obtenidos fueron incorporados al sistema financiero mediante un esquema estructurado de lavado de dinero, a través del sistema financiero nacional, mediante la utilización de al menos 30 cuentas bancarias en diversas instituciones financieras, en las cuales se realizaron operaciones de depósito, transferencias interbancarias, dispersión de recursos y retiros”, señala.
“Varias de las cuales fueron bloqueadas por las autoridades financieras, al haber identificado que estaban siendo utilizadas para hacer transitar a través del sistema financiero, recursos cuyo origen se colige ilícito; lo que constituye un indicio relevante de irregularidades asociadas a posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
