- Estados Unidos atribuye relación de lavado de dinero, financiamiento electoral y obtención de contratos públicos.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no tiene acreditados los vínculos de una red de empresas con el Cártel del Noreste (CDN), que Estados Unidos atribuye con lavado de dinero, financiamiento electoral y obtención de contratos públicos.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense contra cuatro personas y 11 empresas relacionadas con actividades de construcción, transporte, combustibles y carreras de caballos, principalmente en Tamaulipas.
“Pero en particular, en este caso, la UIF, hasta donde me ha informado la Secretaría de Hacienda, no tiene el vínculo que pudieran tener con una organización delictiva”, sostuvo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó una red empresarial presuntamente utilizada por el CDN para lavar recursos procedentes del narcotráfico y financiar sus operaciones.
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Según las autoridades estadounidenses, la constructora Construcciones y Edificaciones Garza Elías (Cegesa) desviaba recursos a campañas de candidatos favorecidos por el grupo criminal, mientras que Gamaliel Garza Elías entregaba dinero en efectivo para financiar actividades electorales.
La OFAC también señaló que Cegesa y Concretos y Productos Asfálticos del Norte (Copasa) obtuvieron contratos de obra pública del municipio de Nuevo Laredo y del gobierno de Tamaulipas, y figuraban a principios de 2026 como las únicas constructoras autorizadas por el CDN para operar en esa ciudad.
Claudia Sheinbaum explicó que el gobierno mexicano acompaña algunas sanciones estadounidenses cuando la UIF encuentra irregularidades financieras, pero pidió pruebas para establecer vínculos con organizaciones criminales.
“Lo que hemos dicho siempre, como lo decimos, denos las pruebas de por qué dicen que están vinculados con organizaciones delictivas. Porque una cosa es tener una irregularidad en una cuenta y otra cosa es ya tener conocimiento de que está vinculado con la delincuencia organizada”, señaló.
La mandataria recordó que, cuando la UIF detecta irregularidades, tiene la obligación de presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República para que se realicen las investigaciones correspondientes.
Entre los principales señalados por Estados Unidos figura el empresario Gamaliel Garza García, propietario de negocios vinculados con la construcción y las carreras de caballos, incluido el equipo Cuadra San Dibanh, que participaba en competencias del Club La Molienda, en Nuevo Laredo.
La OFAC identificó ese establecimiento, que funcionaba como hipódromo, restaurante y bar, como un centro de operaciones del CDN, del que presuntamente obtenía ingresos mediante entradas y apuestas.
