- Una Jueza federal vinculó ayer por la noche a proceso a Gilda Susana Lozoya Austin por lavado de dinero en el Caso Agronitrogenados.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Una Jueza federal vinculó ayer por la noche a proceso a Gilda Susana Lozoya Austin por lavado de dinero en el Caso Agronitrogenados, aunque modificó la clasificación original del delito y estableció que su probable participación fue haber transferido del extranjero a México 2 millones 589 mil dólares de origen ilícito.
Al mismo tiempo, por solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), citó a la hermana de Emilio Lozoya para el próximo jueves a las 9:40 horas para una nueva audiencia en la que revisará si le impone la prisión preventiva justificada.
En una diligencia de casi 14 horas y media, la Jueza de control Nora Ileana García Peralta, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó los datos de prueba suficientes para presumir que existe ma posibilidad de que la hermana del ex director de Pemex cometió el citado delito.
En la diligencia también le fijó un plazo de 4 meses para la investigación complementaria, es decir, para que tanto la defensa como la FGR reúnan los datos de prueba que pretenden llevar a un eventual juicio.
Además, García Peralta ratificó las 4 medidas cautelares.
De acuerdo con los antecedentes del caso, Gilda Susana era buscada por la justicia por un caso en el que le atribuyen ser beneficiaria de una cuenta bancaria en la que su hermano habría cobrado un soborno de 3.5 millones de dólares a Altos Hornos de México (AHMSA), empresa de Alonso Ancira.
La cuenta bancaria receptora fue abierta en Suiza a nombre de la empresa Tochos Holding Limited y habría recibido depósitos por 2 millones 580 mil dólares.
De la misma cuenta salieron 38 millones de pesos para que el ex director de Pemex comprara su casa de Lomas de Bezares, en 2012.
Ayer, en punto de las 9:00 horas inició la diligencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
Acudieron su padre Emilio José Lozoya Thalmann, y su hermano Juan Jesús Lozoya, quien conversó con sus abogados durante uno de los recesos de la audiencia.
El pasado viernes, la juzgadora le concedió a Gilda Susana la libertad provisional a la imputada bajo ciertas restricciones como la colocación de un brazalete electrónico en los próximos 10 días, la entrega del pasaporte, la presentación periódica cada 15 días, la prohibición de salir de la Ciudad de México y el área metropolitana, así como la prohibición de salir del País.
La Jueza rechazó imponerle la prisión preventiva justificada porque estimó que la Fiscalía General de la República (FGR) no le presentó ninguna diligencia reciente que acreditara su falta de arraigo en la Ciudad de México y, por tanto, el riesgo de que pudiera darse a la fuga.
La FGR manifestó en la audiencia inicial que la imputada tenía 5 domicilios en la Ciudad de México y no la encontraron en ninguno de ellos, además de que contaba con recursos económicos, personas conocidas en el extranjero y estaba divorciada y sin hijos, factores que suponen un riesgo de fuga.
La Jueza, sin embargo, desestimó estas alegaciones porque su defensa manifestó que la búsqueda que hizo la Fiscalía de Gilda Susana en esos domicilios data del 2023, además, tiene congeladas sus cuentas bancarias y regresó al país de un viaje de una semana en Europa.
El abogado Alejandro Rojas Pruneda denunció el fin de semana actos de intimidación y amedrentamiento a su clienta por parte de autoridades federales, al merodear su casa y citarla el sábado pasado a las oficinas de la Guardia Nacional en Ecatepec, para practicarle una evaluación de riesgos.
