- El Tesoro de EU informó que detectó miles de operaciones financieras presuntamente vinculadas al contrabando de personas por casi 5 mil millones de dólares entre 2023 y 2025.
STAFF / AR
WASHINGTON, EU.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que entre 2023 y 2025 las instituciones financieras que supervisa alertaron por miles de operaciones presuntamente ligadas a actividades de contrabando de personas y que en total sumaron casi 5 mil millones de dólares.
En un reporte publicado ayer, la Red para el Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) dijo que las instituciones financieras emitieron 67 mil 540 alertas requeridas por la Ley de Secreto Bancario de EU derivadas de operaciones con presuntos vínculos con el tráfico de personas.
“Las actividades sospechosas detectadas por las instituciones financieras brindan información crucial, y continuaremos trabajando en estrecha colaboración con el sector privado y las fuerzas del orden para desmantelar las redes de tráfico de personas”, Andrea Gacki, la directora de la FinCEN.
En el reporte, las autoridades estadounidenses dan cuenta de que las miles de operaciones presuntamente identificadas como sospechosas de ligas con el tráfico de personas ocurrieron entre EU y países de América Latina, particularmente México.
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Las autoridades del Tesoro no identifican por nombre a los presuntos beneficiarios en las operaciones sospechosas de estar ligadas al tráfico de personas pero asegura que algunas redes están vinculadas con organizaciones mexicanas dedicadas al narcotráfico.
También se informó que 2024 es el año que más alertas generó de los tres analizados coincidiendo con una época de fuerte migración irregular entre América Latina y México asegurando además que las alertas estarían vinculadas a este fenómeno.
