- La imputación contra Mauricio Moreno Balbuena, exdirector general de la UIF es una venganza de Santiago Nieto basada en una denuncia falsa, afirmó su defensa.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La imputación contra Mauricio Moreno Balbuena, exdirector general de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por el desbloqueo supuestamente ilegal de 722 cuentas bancarias, es una venganza de Santiago Nieto basada en una denuncia falsa, afirmó su defensa.
En réplica a lo informado el fin de semana, sobre la judicialización de este asunto, el exmagistrado Mauricio Moreno Vargas, padre y abogado del imputado, dijo en entrevista que, por su despido de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en 2017, Nieto buscó vengarse de Alberto Bazbaz y, como no pudo, se desquitó con Moreno Balbuena, su subordinado.
En 2019 Nieto, entonces titular de la UIF, denunció ante la FGR a sus antecesores Bazbaz y Orlando Suárez López, por este desbloqueo de más de 700 cuentas ordenado en junio de 2018, entre las que había varias de narcotraficantes y sus familiares.
El defensor expuso que desde 2021 la FGR intentó llevar a cabo por vez primera una audiencia para imputar a su hijo en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, pero la dependencia se desistió.
Desde entonces, dice que la Fiscalía ha estado judicializando y desistiéndose de las diligencias, como un modo de presión.
Ahora, Moreno Vargas se dijo extrañado de que la FGR vuelva a judicializar la carpeta de investigación y lo citaran a una audiencia inicial para el mes entrante.
“Yo pienso que la Fiscalía ha entendido suficientemente que se parte de una denuncia falsa, ese es el problema, que ellos han partido de una denuncia falsa, con afirmaciones falaces que han tratado de investigar, pero no lo han podido hacer, no lo van a lograr porque la denuncia es falsa”, aseveró.
“A mí me causa mucha extrañeza que ante la evidencia que existe en la carpeta de investigación, en el sentido de que no hay ningún acto ilícito de los servidores públicos de la UIF en aquella época de la administración del presidente Peña Nieto, me extraña que sigan y sigan adelante y traten de encontrar lo que no van a encontrar nunca”.
Moreno Vargas recordó que en julio de 2020 el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, dijo en una entrevista radiofónica que la UIF de Santiago Nieto le presentaba denuncias sin elementos.
“Este es un caso de esos a los que hacía alusión, por eso nosotros estamos tranquilos, porque del lado de nosotros está la razón y la verdad”, expresó.
NIEGAN DESBLOQUEO
El desbloqueo de 722 cuentas bancarias, instruido por la UIF medio año antes de concluir el sexenio pasado, no fue firmado por Mauricio Moreno Balbuena, exdirector general de Procesos Legales del organismo, respondió su defensa.
En entrevista, Mauricio Moreno Vargas aseguró que este acuerdo fue suscrito por Orlando Suárez López, entonces titular de la UIF, y no es propiamente ilegal porque lo hizo en concordancia con jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Contrario a los señalamientos de que el desbloqueo permitió que los titulares de las cuentas retiraran mil 86.9 millones de pesos y 17 millones 663 mil dólares, el abogado respondió que en realidad las cuentas también estaban aseguradas por la FGR, razón por la que no se retiró un peso.
“La facultad de bloquear o desbloquear, ordenar el desbloqueo o el bloqueo, es una facultad exclusiva del titular, el titular en algún momento fue el licenciado Alberto Bazbaz, cuando mi hijo entró a trabajar él era el titular, después cuando él se retira al Cisen entonces llega Orlando Suárez”, puntualizó.
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