- El gobierno de EU impuso sanciones a operadores financieros de Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que cometieron fraudes en contra de estadounidenses.
STAFF / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de EU impuso sanciones a operadores financieros de Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que cometieron fraudes en contra de estadounidenses que tienen tiempos compartidos en Puerto Vallarta y también lavan dinero con estas operaciones.
Según el departamento del Tesoro en Estados Unidos, así como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el FBI, hay aproximadamente 6 mil víctimas en EU que perdieron 300 millones de dólares entre el 2019 y el 2023.
Tres operadores fueron sancionados, junto con cuatro empresas de bienes raíces y contables mexicanas.
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Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el FBI emitieron un aviso a los bancos en el que se les recuerda que deben estar atentos para detectar y denunciar los fraudes de alquileres temporales perpetrados por organizaciones delictivas transnacionales con sede en México.
En 2022, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI recibió más de 600 denuncias con pérdidas de aproximadamente 39.6 millones de dólares de víctimas contactadas por estafadores en relación con multipropiedades de propiedad mexicana.
Las autoridades señalaron a Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez, como parte de los operadores del CJNG.
“Estos contadores establecidos en Puerto Vallarta asisten a las actividades de fraude de tiempos compartido del CJNG y tienen relaciones familiares con personas señaladas previamente. Arredondo es media hermana del líder del CJNG Julio César Montero Pinzón, también llamado ‘El Tarjetas'”, reportó EU.
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