- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no se encontraron vínculos con grupos delictivos en varios de los casos señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no encontró vínculos con grupos delictivos en varios de los casos señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, aunque sí detectó irregularidades en cuentas.
La Mandataria respondió así al ser cuestionada por las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra operadores de ‘Los Mayos’, entre ellos Carlos Torres, exesposo de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y Luis Alfonso Torres, hermano del primero.
“La UIF no encontró en varios de los casos que se presentan por la OFAC, sí encuentra irregularidades en las cuentas, pero no encuentra vínculos con un grupo delictivo. Entonces, no presenta denuncia penal en la Fiscalía”, afirmó.
Sheinbaum Pardo aclaró que algunas de las personas cuyas cuentas fueron congeladas ya contaban con carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), aunque no identificó cuáles.
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“Algunas de estas personas que ayer se congelaron su cuenta ya tenían carpetas de investigación en la fiscalía, pero no en todos”, expuso.
La OFAC sancionó a 21 personas y 25 empresas que vinculó con la facción de ‘Los Mayos’ del Cártel de Sinaloa, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, ‘Mayito Flaco’.
Entre ellas incluyó a Carlos Torres y a su hermano Luis Alfonso.
El Tesoro acusó al exesposo de Marina del Pilar Ávila de mantener vínculos con Juan José Ponce Félix, ‘El Ruso’, y de utilizar su influencia política para facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa y protegerlo de acciones de autoridades en Baja California.
En el caso de Luis Alfonso Torres, Estados Unidos lo señaló por presuntamente recibir sobornos y lavar recursos ilícitos mediante empresas y campañas políticas.
Claudia Sheinbaum explicó que una irregularidad financiera detectada por la UIF puede derivar en el congelamiento o suspensión de una cuenta, pero no necesariamente en una denuncia penal.
“Si la UIF considera, cuando revisa una cuenta, que le sale en sus investigaciones que no es regular, puede hacer un congelamiento de cuentas o una suspensión de las cuentas, solicitarla al banco.
“No necesariamente presenta denuncia penal, sino incluso la persona a la que se congela sus cuentas tiene la oportunidad de ir a la UIF a aclarar: Bueno, este es el origen, aquí está, no hay nada ilegal”, explicó.
La presidenta dejó sin precisar si Carlos y Luis Alfonso Torres están entre los casos en los que la UIF no encontró vínculos con grupos delictivos.
