- Al menos nueve de las empresas morales con que presuntamente opera la “Banda de la Riviera Maya” se constituyeron durante la gestión de Roberto Borge.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Al menos nueve de las empresas morales con que presuntamente opera la “Banda de la Riviera Maya” se constituyeron durante la gestión del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, de 2011 a 2016.
Las compañías entrelazadas en sus actividades pertenecen a ocho de los rumanos que figuran como accionistas, administradores o apoderados de las sociedades legalmente constituidas.
De acuerdo con las actas del Registro Público del Comercio de Quintana Roo que formaron parte de la investigación de Organized Crime and Corruption Reporting Project, MCCI, Quinto Elemento LAB y Rise Project, “El Tiburón” tiene participación accionaria en Intacarrent (75%) constituida el 3 de marzo de 2015, y en Brazil Money Exchange Centro Cambiario, S.A. de C.V. (67%), desde el 18 de febrero de 2014. Igualmente goza de poderes plenos en la Inmobiliaria Investcun, S.A. de C.V. desde el 30 de mayo de 2017, como también en Europe Invest.
Su hermanastro Adrian Ninel Enachescu aparece como socio en cuatro compañías: Inmobiliaria Investcun (99%) fundada el 15 de mayo de 2015; Intaller, S. de R.L. de C.V. (60%), creada el cuatro de marzo de 2015; Mex Rou Comercializadora, S. de R.L. de C.V. formalizada el 11 de julio de 2017 (ambas con 60%) e Intacarrent (13%). Es igualmente apoderado de Top Life Servicios, S. de R.L. de C.V., constituida el 17 de marzo de 2015.
La presencia de Cosmin Nicolae Adrian también figura en MexRou Comercializadora (60%), Intaller (40%) e Investcun de la que es Comisario, mientras que Alin Bogdan Cornazu es accionista de Kep Gadgets (99.5%) constituida el 25 de septiembre de 2017, e Intacarrent (12%), además que es Comisario de la Inmobiliaria Investcun, según acta de asamblea de 2018.
Alexandr Chii tiene participación en Brazil Money Exchange Centro Cambiario (33%) y en Inmobiliaria Investcun (1%), desde el 15 de mayo de 2015. Damian Nedescu y Paul Daniel Ionete comparten por mitad la propiedad de D&D Events, S. de R.L. de C.V. (fundada el 31 de marzo de 2015), aunque el segundo es socio mayoritario (99%) en Top Life Servicios, y Emilian Ciupitu tiene en Top Life Servicios (1%).
Las escrituras y protocolizaciones en diversas notarías; en la número 41 de Julio César Traconis Várguez, en el municipio de Solidaridad, se constituyeron Inmobiliaria Investcun, Intaller y MexRou Comercializadora; ante Francisco José Traconis Várguez, Notaría 68 de Cancún, se formalizó la operación de Intacarrent; con el notario número seis, Ramón Rolando Heredia Ruiz, la empresa Brazil Money; con la notaría número 67 de Cancún a cargo de Luis Palacios Velazco la empresas D&D Events y Top Life Servicio; y la notaria número 18 de Cancún, Celia Pérez Gordillo, formalizó la constitución de la empresa Kep Gadgets.
Brazil Money Exchange Centro Cambiario se constituyó por instrumento notarial 6,804 (18 de febrero de 2014) bajo folio mercantil 24203 (7 de marzo de 2014). Ese mismo año Florian Tudor asumió como administrador único al adquirir 67% de acciones que pertenecían a Juliano Belmonte Amaral. Alexandr Chii adquirió el restante 32 por ciento, y una acción de Abraham Méndez Damian.
Inmobiliaria Investcun se constituyó por instrumento notarial 7,315 (15 de mayo 2015) y se registró mediante el folio mercantil electrónico 28733 (21 de mayo 2015); Top LIfe Servicios nació con la escritura pública 561 (20 de diciembre de 2013) y se registró con el Folio 26785 (23 de julio, 2015).
Intacarrent fue constituida por instrumento notarial 7,212 (3 de marzo de 2015) y registralmente con el Folio 28425 (19 de marzo de 2015), Intaller por escritura 5,196 (4 de marzo 2015) e iinscripción 28612 (27 de abril 2015), MexRou Comercializadora por escritura 11,846 (11 de julio 2017), D&D Events por escritura 1,289 (31 de marzo 2015) y Kep Gadgets por instrumento notarial 21,028 (25 de septiembre 2017) y registralmente (9 de noviembre 2017).
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