- La FGR atribuyó a un grupo de empresas y personas vinculadas a la firma Black Wallstreet Capital el “blanqueo” de 15 mil millones de pesos.
STAFF / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) atribuyó a un grupo de empresas y personas vinculadas a la firma Black Wallstreet Capital el “blanqueo” de 15 mil millones de pesos entre 2014 y 2022.
Constituye el caso más grande de “lavado” de capitales presentado ante la justicia federal.
Hasta antes de este asunto, el proceso penal por “lavado” con el mayor volumen de capitales era el de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, “La Trilladora”, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa.
Las autoridades le imputaron “blanquear” seis mil 119 millones 860 mil 692 pesos de 2013 a 2018.
La Guardia Nacional (GN) detuvo ayer al cubano-mexicano Juan Carlos Minero Alonso, presidente de Black Wallstreet Capital, con base en una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y “lavado” de dinero.
El mandato de captura fue girado desde el 28 de noviembre pasado por Gregorio Salazar Hernández, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, no sólo contra Minero Alonso, sino también contra cuatro de sus supuestos cómplices.
De acuerdo con informes policiales, los otros prófugos de la justicia son Guillermo Arturo Delgado Olguín, Erick Alejandro Buendía Contreras, José Ernesto Rivera Ledezma y Andrea Tamayo Capdeville, informaron autoridades federales.
El antecedente de este asunto es una investigación iniciada en 2020 por la FGR contra Eduard Fernando Giraldo Cardoza, “El Boliqueso”, líder del Cártel del Norte del Valle, en Colombia, uno de los principales proveedores de cocaína para traficantes mexicanos.
“El Boliqueso” fue detenido el 12 de abril del 2022 en la Ciudad de México y el mismo día fue deportado a Colombia.
Tiempo después, las autoridades federales relacionaron el dinero del grupo criminal con Black Wallstreet Capital, ya que dos presuntos operadores de “El Boliqueso”, los mexicanos Alejandro González Benavides y Alonso José Alberdi Benavides hicieron negocios con Minero Alonso.
De acuerdo con la red de periodistas Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp), Minero Alonso y Alberdi son socios accionistas de Comercializadora Alvmin.
El cubano-mexicano también fue administrador único de Industrias Green Gold, fundada por González Benavides.
Si bien en esta última Minero Alonso renunció al cargo, las dos empresas tenían el mismo domicilio que Black Wallstreet Capital, en la Colonia Anzures de la CDMX.
Catean oficinas
El 15 de marzo de 2023, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalinas, con el apoyo de la Marina y la Guardia Nacional, catearon las instalaciones de la empresa financiera.
Detuvieron a Minero Alonso y a otros cuatro sujetos, entre ellos un ciudadano argentino y un peruano.
El operativo, sin embargo, fue un desastre, porque los agentes que catearon el inmueble fueron denunciados por el dueño de la compañía de haber robado dos millones 832 mil dólares y 15 millones de pesos en efectivo, así como por “sembrarle” armas y droga.
Como consecuencia, Minero Alonso y los otros detenidos quedaron en libertad, mientras que siete policías capitalinos fueron encarcelados y procesados por abuso de autoridad agravado y ejercicio ilícito de funciones.
La FGR no soltó el caso y tardó cuatro años en llevar ante la justicia federal su investigación por delincuencia organizada y “lavado” contra el dueño de la empresa y sus presuntos cómplices.
La carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) tiene como base dos denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2022.
La primera dio lugar a que el 5 de julio la Fiscalía iniciara una carpeta de investigación que señala que, de 2018 a 2022, Minero Alonso, Juan Francisco Ortega Zamora, Rubén Armando Bernal Espinoza y Alejandro González Benavides triangularon y dispersaron dinero.
Lo hicieron en las empresas BWC Independiente, S.A. de C.V.; Teck Deal S.A de C.V.; Indagrosur S.A. de C.V.; Industrias Green Gold, S.A. de C.V. e Industrias Green Gold S.A.
La segunda indagatoria, iniciada el 14 de noviembre del mismo año, refiere que, de 2014 a 2022, Minero, Delgado Olguín, Buendía Contreras, Rivera Ledezma y Tamayo Capdevielle usaron empresas “fachada” para contratar 15 instrumentos financieros y operar 15 mil millones de pesos de origen ilícito.
Esta organización criminal, de acuerdo con la FGR, empleó para estos fines a las ya citadas BWC Independiente, Industrias Green Gold y Teck Deal, así como a Novedades Nova, S.A. de C.V.; Grupo Aozon, S.A. de C.V.; Invergenie, S.A. de C.V. y Saytk, S.C.
Black Wallstreet Capital denunció que agentes ministeriales y policías de la Ciudad de México robaron 75 millones de pesos durante un cateo en sus instalaciones en 2023.
Los propietarios de la compañía acusaron que los elementos de seguridad que entraron a sus instalaciones de la Ciudad de México se llevaron dinero en efectivo y sembraron droga para incriminarlos en delitos.
