- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informaron sobre la identificación de 19 objetivos relacionados con narcotráfico.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informaron sobre la identificación de 19 objetivos relacionados con narcotráfico.
Mediante un comunicado, explicaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, identificaron y bloquearon a integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México. Asimismo, señalaron que en total se fichó a 10 individuos y 9 empresas.
“El análisis identificó a 10 personas con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), además de dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada”, detalló.
Añadió que la organización opera con estructuras diseñadas para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas.
“Entre los mecanismos identificados se encuentran el uso de sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, la adquisición de inmuebles mediante prestanombres, manejo de activos a través de plataformas digitales y la dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad financiera”, destacó.
También se reveló que dicha red opera en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Italia, Reino Unido y México.
“Se detectaron empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas de carácter transnacional.
“La UIF documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos”, concluyó.
LOS IMPLICADOS
Acuña Macías Daniela Alejandra, de 23 años, originaria de Barranquilla, Colombia y con residencia en Jesús del Monte en el Estado de México.
– Castillo Moreno Miryam Andrea, mexicana de 34 años y originaria de Nuevo León.
– Diana Cristian, de 54 años y proveniente de la localidad de Isernia, en el centro-sur de Italia.
– Fallon John Anthony, inglés de 63 años y originario de Essex, en Reino Unido.
– Paradkar Deepak Balwant, de Ontario, Canadá, y con 63 años de edad.
– Tiepolo Gianluca, italiano de 50 años y proveniente de Aviano.
– Valoyes Florez Carmen Yelinet, colombiana de 48 años, reside en Polanco, Ciudad de México.
– Vásquez Alvarado Edgar Aarón, originario de la Ciudad de México y con 41 años de edad.
– Sokolovsky Rolan, lituano de nacimiento, con 37 años de edad y de nacionalidad canadiense, reside en la región de Ontario.
– Sin embargo, el más destacado es Wedding Ryan James, apodado “King James Conrad”, un canadiense de 44 años e igualmente originario de Ontario.
LAS EMPRESAS
– Ontario INC o Diamond Star, empresa enfocada en la fabricación de joyería y artículos relacionados, actualmente vinculada a Sokolovski Rolan y cuyo domicilio se ubica en Toronto, Canadá.
– La empresa de seguridad privada GRUPO ARES IMPERIAL, ubicada en la CDMX y vinculada a Vásquez Alvarado Edgar Aarón.
– También, GRUPO RVG COMBUSTIBLES en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, principalmente enfocada al comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos relacionados, e igualmente vinculada a Vásquez Alvarado Edgar Aarón.
– LMJ TRADING LTD, en Essex, Reino Unido, y relacionada con Fallon John Anthony.
– MADE IN ITALY MOTORCYCLES LIMITED, especializada en la venta de vehículos de motor e igualmente de Fallon John Anthony.
– STILE ITALIANO SRL en Venecia, Italia, y cuyo vínculo lleva a Tiepolo Gianluca.
TMR LTD en Essex, Reino Unido, igualmente especialidad en la venta de vehículos de motor y relacionada con Tiepolo Gianluca.
– VRG ENERGÉTICOS en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, cuyo enfoque es el comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos relacionados. Actualmente vinculado a Vásquez Alvarado Edgar Aarón.
– WINDROSE TACTICAL SOLUTIONS SRLS, en Venecia, Italia, e igualmente relacionada con Tiepolo Gianluca.
*Con información de Agencia Reforma
