- Por sospechas de lavado de dinero, FinCEN emitió órdenes para prohibir ciertas transferencias que involucren a Vector, CIBanco e Intercam.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Estados Unidos no entregó a las autoridades mexicanas ningún dato probatorio sobre actividades ilícitas de Vector, CIBanco e Intercam, aseguró la Secretaría de Hacienda.
Después de que se diera a conocer que el Departamento del Tesoro estadounidense acusó a estas tres instituciones financieras mexicanas de narcolavado, Hacienda sostuvo que a la fecha no cuenta con ninguna “información contundente” que pruebe dichas actividades ilícitas.
“El Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones.
“Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, mencionó la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora en una nota informativa sobre el caso.
Sostuvo que, de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, las autoridades mexicanas actuarán “con todo el peso de la ley”.
“Sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, reiteró la Secretaría de Hacienda.
Por sospechas de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro emitió órdenes para prohibir ciertas transferencias de fondos que involucren a Vector —propiedad de Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia durante los primeros dos años de la administración de Andrés Manuel López Obrador—, CIBanco e Intercam.
“Han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
En respuesta, Hacienda expresó que tiene una relación de coordinación y diálogo con el Departamento del Tesoro, pero en el marco del “respeto a la soberanía” y “sin subordinación”.
RECONOCE SÓLO ‘PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS’ YA SANCIONADOS
La Secretaría de Hacienda reportó que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con “empresas chinas legalmente constituidas”.
“No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales. La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales”, indicó.
“Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 de mil millones de dólares”.
Hacienda indicó que, aun así, la CNBV inició un proceso de revisión a estas instituciones.
“El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos”, comentó.
Sostuvo que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es “no encubrir a nadie ni nada”, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito.
*Con información de Agencia Reforma
Te puede interesar: Acusa EU a CIBanco, Vector e Intercam por narcolavado
