- La UIF congeló las cuentas de Guadalupe Taddei, ex presidenta del INE, y presentó una denuncia en su contra ante la FGR, según fuentes del Gobierno federal.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de la ex presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR), confirmaron fuentes del Gobierno federal.
La medida administrativa incluyó el bloqueo financiero a otras 24 personas físicas y 15 morales presuntamente vinculadas a la red de presunta corrupción atribuida a la ex funcionaria.
A través de un comunicado, la dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la acción responde a la detección de transacciones financieras atípicas.
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera, informa que, derivado de los análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones, se determinó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas con proveedores electorales”, precisó el organismo.
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Grupo REFORMA documentó los vínculos entre Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, dueño de Cajas Graf, Corporativo Zeg y TOL Producciones, quien obtuvo contratos públicos desde que ella encabezaba el organismo electoral local en Sonora.
Dicha cercanía facilitó la designación en el INE de funcionarios clave en la asignación de contratos y licitaciones, así como anomalías en puestos operativos.
Tal fue el caso de Jonathan Navarrete Torres, apoderado legal de Zeg y empleado de Hernández, quien cobraba en la nómina del árbitro electoral como “chofer” de la presidencia sin acudir a laborar.
Asimismo, al menos siete empresas proveedoras del INE permanecen bajo indagatoria de la UIF por presunto lavado de dinero y simulación de operaciones.
La relación entre ambas partes también quedó al descubierto con la difusión de videos de viajes y fiestas del contratista con Taddei y dos de sus hijos.
En una de las grabaciones, realizada por el propio Hernández, se observa a un hijo de la ex consejera presidenta hospedado en un exclusivo hotel parisino: “París a tus pies, chamaquito”, presume el contratista ante la cámara.
Sobre las implicaciones penales, la UIF detalló en su comunicado: “De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos”.
El organismo acotó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida cautelar administrativa que no anticipa una determinación de culpabilidad, por lo que los señalados mantienen a salvo su derecho de audiencia y los recursos de defensa legales.
