- CIBanco desistió de su demanda contra el Departamento del Tesoro de EU luego de que este otorgara una nueva prórroga.
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CIUDAD DE MÉXICO.- CIBanco desistió de su demanda contra el Departamento del Tesoro de EU luego de que este otorgara una nueva prórroga, hasta el 20 de octubre de 2025, para que entren en vigor sus órdenes de prohibir transacciones con las entidades acusadas de facilitar el lavado de dinero para los cárteles de narcotráfico.
El pasado 19 de agosto, CIBanco presentó una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) por acusarlo de lavar dinero y excluirlo del sistema financiero estadounidense, situación que amenazaba la existencia del banco.
Tras esto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una nueva prórroga a las instituciones implicadas, que son la Vector Casa de Bolsa, Banco Intercam y CIBanco.
La fecha original era el próximo 4 de septiembre.
“El demandante CIBanco, Institución de Banca Múltiple, por medio de su abogado y bajo la dirección del administrador cautelar Alvarez & Marsal México, notifica que desiste voluntariamente de esta acción en su totalidad, sin perjuicio, ya que los demandados aún no han presentado una respuesta o una moción de sentencia sumaria.
“CIBanco presenta esta notificación de desistimiento voluntario a la luz de la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) el 19 de agosto de 2025, que modifica la orden que prohíbe determinadas transferencias de fondos en las que participa CIBanco y amplía la fecha de entrada en vigor de la prohibición de la FinCEN hasta el 20 de octubre de 2025”, indicó en la notificación de desistimiento fechada este 21 de agosto.
