- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU), a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció la sanción de 21 individuos y 25 entidades vinculados al Cártel de Sinaloa.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
WASHINGTON, EU.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU), a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció la sanción de 21 individuos y 25 entidades vinculados al liderazgo, facilidades financieras y redes de corrupción del Cártel de Sinaloa.
Entre los sancionados destaca Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, identificado por las autoridades estadunidenses como un operador político clave dentro de esta red criminal.
De acuerdo con el reporte oficial de la OFAC, la corrupción impulsada por el cártel ha alcanzado los niveles más altos del gobierno estatal en Baja California.
Carlos Alberto Torres es señalado por mantener una alianza con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, comandante de la facción de “Los Rusos” pertenecientes a “Los Mayos”, quienes controlan la plaza de Mexicali.
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La medida se enmarca en una estrategia integral para desmantelar la estructura comandada por Ismael Zambada Sicairos (Mayito Flaco), quien asumió el liderazgo de “Los Mayos” tras la detención de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024, en medio del conflicto contra la facción de “Los Chapitos”.
La acción de la OFAC abarca además a los líderes de plaza: Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, junto con sus principales lugartenientes a cargo del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
También redes de lavado de dinero que operaban mediante entidades como Galerías Centro Cambiario (“Magic Casa de Cambio”) en Tijuana.
A través de las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, todos los bienes e intereses de los sancionados en Estados Unidos quedan bloqueados.
Asimismo, se prohíbe de manera general a personas y entidades estadunidenses realizar cualquier tipo de transacción económica o financiera con los implicados.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, remarcó que las autoridades estadunidenses mantendrán la persecución contra cualquier capo, funcionario público corrupto o facilitador financiero que atente contra la seguridad del sistema financiero y de sus fronteras.
NIEGA ACUSACIONES
Carlos Alberto Torres negó tener relación con grupos o actividades criminales, luego de la información difundida por la OFAC.
En un posicionamiento, aseguró que de las empresas señaladas por la autoridad estadunidense únicamente tiene participación accionaria en Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V.
“La única empresa señalada por la OFAC de la que soy accionista de 30 por ciento es Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V.”, afirmó.
Detalló que se trata del mercado de productos orgánicos “Vive Orgánico”, ubicado en Bulevar de las Américas 5117, en la colonia Lomas de Agua Caliente, en Tijuana, Baja California, y que registra ventas mensuales promedio por 570 mil pesos.
Torres Torres anunció que buscará ante las autoridades estadunidenses aclarar los señalamientos.
“Iniciaré las gestiones ante la OFAC y las demás autoridades correspondientes para que se aclare la información que niego absoluta y rotundamente”, indicó.
Según su versión, los señalamientos tienen su origen en denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2025 y, hasta ahora, no ha sido llamado a comparecer.
“Soy el más interesado en que se concluyan las diligencias correspondientes, para que se compruebe que no tengo relación con ninguno de los supuestos hechos investigados por la autoridad norteamericana”, expresó.
TOCAN GASERA DE HANK
La narco-red de “Los Mayos” sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alcanza a “Xolo Gas de Baja California”, cadena de gas vinculada al grupo empresarial de Jorge Hank.
En una nueva acción contra la estructura del Cártel de Sinaloa, la OFAC designó a “Xolo Gas de Baja California”, junto con otras tres empresas, por ser propiedad, estar controladas o dirigidas por Jerónimo Javier Vera Ayala.
La OFAC identifica a Vera Ayala como socio comercial de Jesús González Lomelí, a quien el Tesoro describe como un operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa y asociado de René Arzate García, “La Rana”, jefe de plaza de “Los Mayos” en Tijuana.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Vera Ayala está involucrado en narcotráfico y lavado de dinero mediante negocios conjuntos con González Lomelí.
La dependencia estadunidense también designó a Jorge Mario Vera Ayala, hermano de Jerónimo, a quien identifica como una figura central y enlace de las actividades de distintos grupos criminales en Tijuana y como lavador de dinero del Cártel de Sinaloa.
“Otros asociados de Jesús González Lomelí designados hoy incluyen a Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala.
“Mientras Jerónimo Vera es socio comercial de González y está involucrado en el narcotráfico y el lavado de dinero a través de sus negocios conjuntos, Jorge Vera trabaja con múltiples cárteles que trafican narcóticos.
“Es una figura central y enlace para toda la actividad de los cárteles en Tijuana. También se sabe que Jorge Vera lavó dinero para el Cártel de Sinaloa”, indicó la OFAC.
*Con información de Agencia Reforma
