Van banqueros a EU para exponer acciones contra lavado

• En septiembre, banqueros mexicanos se reunirán en Washington D.C. con sus contrapartes estadounidenses.

STAFF / AR

CIUDAD DE MÉXICO.- En septiembre, banqueros mexicanos se reunirán en Washington D.C. con sus contrapartes estadounidenses y autoridades financieras de ese país, con el objetivo de mostrar las mejoras que han hecho en materia de prevención de lavado de dinero y otras actividades ilícitas, reveló Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

En conferencia de prensa ayer, detalló que serán dos encuentros, en uno de ellos, la ABM podrá reunirse con autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, especialmente con miembros del Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), que desató investigaciones por lavado de dinero en instituciones mexicana como Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa.

“El objetivo principal es compartirles a las autoridades americanas y a nuestras contrapartes dentro de Estados Unidos lo que la banca en México hace, compartir mejores prácticas.

“Y poder también traer mejores prácticas y entender qué están haciendo ellos y abrir ese diálogo para que podamos estar en la vanguardia en materia de cooperación internacional”, dijo Romano.

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Señaló que la compra de los negocios de Intercam y Cibanco por parte de otras instituciones financieras mexicanas permitirá llegar a dichas reuniones con una resolución del caso.

Romano recordó que el 20 de octubre es el plazo máximo establecido por FinCEN para que entre en vigor la prohibición de transferencias de fondos vinculadas a CIBanco, Intercam y Vector.

“Vemos esto con buenos ojos porque el mismo mercado está permitiendo que se resuelva de la mejor manera el problema de estas dos instituciones y eso nos va a permitir todavía con más razón llegar el 20 de octubre, que es la fecha que establece la orden de FinCEN con este tema prácticamente resuelto por las formas de mercado”, sostuvo Romano.

El director de la ABM afirmó que hasta ahora no ha habido una alteración en la operación normal de la banca mexicana a raíz de las acusaciones.

“La banca operó de manera normal, lo vemos en las cifras. No tenemos ni un reporte, tampoco de incidentes claros en cuanto al retiro o pagos dentro de estos intermediarios”, agregó.

Cuestionado sobre los fundamentos que presentó el FinCEN para señalar a Intercam, CIBanco y Vector como partícipes de operaciones ilícitas, Romano consideró que la ABM no puede hacer un juicio de la veracidad de los elementos que tuvo el organismo estadounidense.

“Somos respetuosos de las autoridades de otros países y creemos que tienen los elementos manifestados”, finalizó.

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