- Funcionario del PT en Quintana Roo usó empresas fantasma para recibir millones de contratistas de la 4T.
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CIUDAD DE MÉXICO.- César Adrián Gamboa Montejo, responsable de las finanzas del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo, creó una extensa red de empresas fantasma que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó como factureras, para recibir millones de pesos de contratistas de la 4T.
En una revisión de actas realizada en el Registro Público de Comercio, se encontró que el recaudador del PT ha participado en 20 empresas en Quintana Roo, de las cuales 12 han sido incluidas en el listado oficial de “factureras” del SAT, lo cual significa que se trata de compañías que han simulado operaciones para fines de evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de fondos públicos.
Las empresas en las que participa Gamboa Montejo, que participó en el financiamiento de campañas estatales y federales de Morena, forman parte de una red más extensa, de al menos 40 empresas “fachada” que comparten domicilios, apoderados y socios.
Tan sólo en 2020, año en el que obtuvo el contrato para los pasaportes, Grupo Tecno transfirió 65 millones 800 mil pesos a 10 factureras de esta red. Para justificar los pagos, se emitieron más de 250 comprobantes fiscales.
En 2020, cuando se hicieron esas transferencias, Grupo Tecno tenía además vigentes contratos con la Secretaría de Salud, con Telecomunicaciones de México (hoy Financiera del Bienestar) y con el Instituto Nacional Electoral, de quienes recibió en aquel año pagos por 112 millones de pesos. En ese año y el siguiente, la empresa recibió diez contratos más que suman 374 millones de pesos con el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía), Bancomext, ISSSTE, Pemex, Nafin, DIF, Finabien y el INE.
Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) siguió la ruta del dinero de dos de esos contratos, y mediante el análisis de estados de cuenta entregados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), descubrió que Grupo Tecno había triangulado recursos públicos provenientes de la Secretaría de Salud a seis factureras enlistadas por el SAT.
MCCI corroboró que además de Grupo Tecno, estas factureras han recibido dinero de otros contribuyentes, principalmente prestadoras de servicios turísticos en Quintana Roo.
Tan sólo 6 de las mayores factureras de esta red emitieron en 2020 comprobantes fiscales por 252 millones de pesos, y ese dinero fue dispersado a su vez a Ochi Consulting y a Tekteka, otras dos empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS), y a SF Consulting & Services, sociedad establecida con la identidad robada a vecinos de colonias populares de Nuevo León.
EL REPARTO
El rastreo bancario y fiscal de la ASF identificó que 9 empresas enlistadas por el SAT como EFOS habían facturado en 2020 con Grupo Tecno un monto superior a los 55 millones de pesos.
Entre las factureras identificadas por la ASF estaban Adana Consulting, Lonnings Services, Palgafond, Parolla Consulting, Podavanie, Innovación Integral del Caribe III y Servicios en Innovación Empresarial del Caribe, en las que César Adrián Gamboa, operador financiero del PT, había fungido como apoderado y representante.
MCCI identificó además que Grupo Tecno transfirió 10.6 millones de pesos más a Shuttle Boost y a Lex Turism, otras dos empresas en las que figuraba el responsable financiero del PT.
César Adrián Gamboa Montejo reconoció que fue responsable de finanzas del PT en Quintana Roo.
En una breve entrevista telefónica en 2024 -cuando MCCI inició esta investigación- dijo que es militante del PT y aseguró que su papel en el partido como responsable financiero concluyó en 2022, año en el que Mara Lezama obtuvo la gubernatura de Quintana Roo abanderada por la coalición Morena-PT-Partido Verde.
Sin embargo, en documentos del INE fechados en junio, septiembre y noviembre de 2025 consta que sigue manteniendo el cargo de responsable de Finanzas del PT. En marzo de 2024 fue fotografiado en acciones de preparativos para la campaña de Claudia Sheinbaum en Quintana Roo.
Gamboa Montejo también se deslindó de las 20 empresas en las que aparece como apoderado, administrador o representante.
Aunque en la entrevista reconoció que colaboró entre 2014 y 2022 con el notario Jorge Alberto Galván García, quien constituyó la mayoría de las empresas de la red fantasma.
PRESTANOMBRES
En documentos oficiales inscritos ante la Secretaría de Economía y el SAT, Anastacio Zum Uc aparece como un próspero empresario, con participación como socio, administrador o apoderado en al menos 20 sociedades mercantiles. Sin embargo, “Tachito”, como lo identifican sus amigos, es en realidad un indígena de origen maya, del pueblo de Tepakan, Yucatán, que trabaja como auxiliar en un despacho fiscal ubicado en Quintana Roo. Los negocios millonarios de las empresas en las que supuestamente participa no se ven reflejados en su nivel de vida, ya que él y su familia residen en una pequeña casa en la periferia de Cancún.
Al igual que en su caso, en tres de las empresas “fantasma” en las que ha participado el operador financiero del PT se le otorgó poder legal a una persona de nombre José Luis Barriga Cortés, que en redes sociales ha difundido que trabaja como chofer particular en una empresa establecida en Naucalpan.
A la mayoría de estos prestanombres los une un personaje: Jorge Alberto Galván García, notario público número 74, con sede en Cancún, Quintana Roo, quien ha sido acusado de crear múltiples esquemas de empresas fachada.
Yordi Giovanni Tuz Poot y su hermano José Alfredo trabajaron como choferes en una compañía de outsourcing con el notario Galván García y aunque ellos no lo sabían, ambos aparecen en empresas de la red de este notario como apoderados y/o socios.
Luis Vladimir Ortiz Canul relata que su primer trabajo lo realizó como becario en el edificio en el que se encuentra la Notaría 74 a cargo de Galván García, en la misma empresa de outsourcing en donde laboraban los hermanos Tuz Poot. En ese lugar siguió escalando de puesto: ascendió a practicante y luego a abogado.
También se visitó el domicilio de Yinny Marisol Pérez Gómez, otra de las apoderadas de Innovación Integral del Caribe III. En la casa, cuyo segundo nivel se encuentra en obra negra y el patio está rodeado de malla de metal y una cerca de madera, atendió una persona que se identificó como el padre de Yinny. Explicó que ella no tiene participación en ninguna empresa y pidió a los reporteros que se retiraran.
