- Departamento del Tesoro de EU señala que Vector manejó dinero de García Luna.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
WASHINGTON, EU.- La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) documentó transacciones por 40 millones de dólares vinculadas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública condenado por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, a Vector Casa de Bolsa.
Ayer, la FinCEN acusó a Vector Casa de Bolsa (Vector), CIBanco e Intercam Banco por lavar dinero de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de la organización de los Beltrán Leyva.
Entre la documentación exhibida por el Departamento del Tesoro se identificaron transacciones hacia Vector Casa de Bolsa de recursos provenientes de sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa al que fuera el “máximo responsable de la seguridad pública” en México, Genaro García Luna, durante el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Entre 2013 y 2019, indica la oficina estadounidense, una empresa controlada por García Luna realizó transacciones con Vector por un monto superior a los 40 millones de dólares.
FinCEN considera que estas transacciones involucraron recursos provenientes de sobornos a García Luna y, junto con las transacciones realizadas por una “mula”, probablemente facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte del Cártel de Sinaloa.
García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y exdirector de la Agencia Federal de Investigación de México, fue declarado culpable en un juicio en 2023 por haber abusado de sus cargos entre 2001 y 2012 para permitir que el Cártel de Sinaloa eludiera la acción de la justicia a cambio de millones de dólares en sobornos.
RECHAZAN ACUSACIONES
Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco rechazaron los señalamientos de narcolavado por parte de la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento (FinCEN) del Tesoro de Estados Unidos.
A través de un comunicado, Vector sostuvo que en sus 50 años de funcionamiento ha operado bajo altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión de autoridades financieras nacionales.
“Las operaciones señaladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas.
“Las revisiones realizadas por autoridades mexicanas arrojaron únicamente observaciones administrativas que han sido debidamente atendidas y sancionadas conforme a la regulación vigente”, comentó.
Subrayó que las inversiones de sus clientes están 100 por ciento respaldadas, y manifestó su disposición a colaborar con autoridades tanto de México como de Estados Unidos, con el objetivo de aclarar cualquier duda sobre el tema.
“Nuestro compromiso con la solidez patrimonial de nuestros clientes es y seguirá siendo inquebrantable”, destacó Vector.
Por su parte, Intercam también negó los señalamientos al asegurar que cumple con todas las normas y regulaciones nacionales e internacionales.
“Negamos tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero, y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad”, señaló.
“Intercam Banco ha operado durante casi 30 años apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, agregó.
El comunicado del Departamento del Tesoro excluye explícitamente a subsidiarias de Intercam en Estados Unidos.
La institución recordó que todos los depósitos de sus clientes están vigilados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y los instrumentos de inversión custodiados en el Indeval (Institución para el Depósito de Valores).
Intercam Banco reiteró su rechazo categórico a cualquier señalamiento en su contra en materia de lavado de dinero.
Vector e Intercam destacaron que la Secretaría de Hacienda informó que, tras solicitar pruebas al Departamento del Tesoro, no se recibió evidencia alguna que vincule a estas instituciones financieras con actividades ilícitas.
*Con información de Agencia Reforma
